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                                          團伙為洗錢購買黃金10萬余克 被警方抓獲

                                          2023-06-26 09:24:59 來源:市場星報   編輯:楊蕊   

                                          市場星報、安徽財經網(www.londonferie.com)、掌中安徽訊(記者 徐越薔) 今年年初,合肥市肥西縣公安局接到線索,有人在肥西縣某購物中心通過刷卡洗錢,數額巨大。此后,肥西警方循線追蹤、深挖細查,連續抓獲犯罪嫌疑人35人。

                                          警方調查顯示,梁某某通過一款聊天軟件認識綽號為“豬豬”的上線后,開始邀集人員組建電信詐騙“跑分洗錢車隊”,尋找可以大額刷銀行卡購買黃金的珠寶店,“豬豬”將電信詐騙被害人的資金轉入“洗錢車隊”的“卡農”銀行卡,實施刷卡購金跑分洗錢活動。

                                          去年11月25日至今年1月2日,梁某某先后兩次組建跑分車隊,在合肥多家珠寶店進行刷卡購金,刷卡金額達49560087元,按照單價每克460元計算,購買黃金達107739克,已查明電詐案件377起,涉案電詐資金達24736829.8元。 “購買的黃金,梁某某會再交給‘豬豬’安排的其他人,最終完成洗白。”辦案民警介紹說。

                                          在偵辦這起跑分洗錢案件中,肥西警方還發現一起“案中案”,主犯梁某某在合肥刷卡買金洗錢期間,曾被其組織的“跑分車隊”成員許某等人搶走1根金條。4月12日至14日,肥西警方相繼將涉案嫌疑人陸續抓獲。

                                          警方提醒,切勿因眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶,一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪,不僅自己會成為犯罪“幫兇”,還會被依法追究法律責任。

                                          凡市場星報、安徽財經網、掌中安徽記者署名文字、圖片,版權均屬于市場星報所有。任何媒體、網站或者個人,未經授權不得轉載、鏈接、轉帖或以其他方式復制發表;已經授權的媒體、網站,在轉載使用時必須注明“來源:市場星報、安徽財經網或者掌中安徽”,違者本單位將依法追究法律責任。
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