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                                          “老板”要求轉賬 財務被騙400多萬

                                          2023-08-30 09:26:46 來源:市場星報   編輯:楊蕊   

                                          市場星報、安徽財經網(www.londonferie.com)、掌中安徽訊(記者 徐越薔)“你查一下公司賬戶有多少余額,現在有筆業務款急需支付。”合肥一家公司的財務人員小云(化名)按照“老板”要求一步一步操作,等到400余萬元全部轉出后,發現真正的老板對此毫不知情。昨日,記者從合肥警方了解到,幸虧民警迅速介入處置,及時對涉案賬戶止付,挽回損失300余萬元。目前,追贓挽損和案件辦理工作還在進行中。

                                          短時間向詐騙賬戶轉款400余萬元

                                          “我現在有事在忙不方便,你查一下公司賬戶有多少余額。”“有一筆業務款需要緊急支付,客戶信息我稍后發給你。”近日,合肥某公司財務人員小云按照“老板”的要求一步一步進行操作,將公司賬戶里的100萬余元轉到指定賬戶。

                                          因為轉賬數目不小,小云對此有些遲疑,但“老板”在網上不停催促,小云只好照做。就在上述錢款轉出后,小云主動告知“老板”,賬戶上又剛到了一筆300萬元款項,“老板”以同樣理由要求小云轉入上述“客戶賬戶”。等到公司老板出現,表示從未安排轉賬,小云才意識到自己被騙,此時公司已在短時間內兩次向詐騙賬戶累計轉款400多萬元,老板趕緊撥打了110報警求助。

                                          警方緊急處置追回大部分損失

                                          接到報警后,合肥市公安局廬陽分局反詐中心秒級響應,對案件開展偵查。民警一邊安撫受害人情緒,一邊引導對方迅速提供不法分子提供的銀行卡號等信息,“我們迅速與市公安局反詐中心聯系,開展聯動處置,啟動止付措施。”辦案民警介紹,如果不及時凍結涉案賬戶,這筆錢再陸續向多個賬戶轉出,追回的難度就更大。

                                          辦案民警與騙子“賽跑”,最終及時將嫌疑賬戶凍結,被騙的300萬元全額止付成功。“第二筆300萬元的轉款及時凍結,第一筆錢已經流向了多個賬戶。”辦案民警介紹,為了確保資金安全,他們迅速奔赴廣西等地,在當地警方的配合下,經過不懈努力,成功為該公司追回被騙錢款300余萬元。“目前剩余的一小部分還在追,案件也正在辦理中。”

                                          務必多方核實后再判斷是否轉賬

                                          “感謝民警多方努力為我們企業挽回損失,這次事件對我們來說也是一個教訓,今后我們一定會更加警惕。”8月21日,公司負責人將一面錦旗和一封感謝信送到了民警手中。

                                          辦案民警介紹,該公司財務人員小云的辦公電腦此前中過病毒,可能因此泄露了個人和公司信息,不法分子獲取信息后添加小云為微信好友,此后偽裝成公司老板,伺機實施詐騙。

                                          警方提醒,不輕信QQ、微信或郵件中涉及公司轉賬、匯款等信息,尤其是通過社交媒體要求轉賬、匯款的,務必通過電話等方式多方核實后再判斷是否轉賬。財務人員應該定期查殺電腦病毒,加強防范能力,避免不法分子通過木馬病毒盜竊電腦信息。

                                          凡市場星報、安徽財經網、掌中安徽記者署名文字、圖片,版權均屬于市場星報所有。任何媒體、網站或者個人,未經授權不得轉載、鏈接、轉帖或以其他方式復制發表;已經授權的媒體、網站,在轉載使用時必須注明“來源:市場星報、安徽財經網或者掌中安徽”,違者本單位將依法追究法律責任。
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