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                                          寧國警方揭下新型網絡傳銷“畫”皮

                                          2023-09-08 07:47:17 來源:市場星報   編輯:楊蕊   

                                          市場星報、安徽財經網(www.londonferie.com)、掌中安徽訊(記者 徐越薔)記者從安徽省公安廳獲悉,近日,寧國警方成功偵破一起新型網絡傳銷案,抓獲主要犯罪嫌疑人6人,發展會員涉及全國10余個省、市,共1500余人,案值4000余萬元。

                                          遭遇網絡投資詐騙?

                                          “我遇到了網絡投資詐騙,損失20余萬元。”今年5月25日,汪先生到寧國市公安局刑偵大隊報警。其稱,于數日前通過朋友介紹,認識了從事網絡平臺投資的張某。起初,張某誠邀其加入,卻遭到婉拒。交往一段時間后,汪先生發現張某總是吹噓在平臺上掙了很多錢。久而久之,汪先生也心動了,加入到張某平臺投資的行列。

                                          “每天就是在平臺上買賣‘字畫’,動動手指就能掙錢,來錢果真是快。”嘗到甜頭的汪先生樂此不疲?山酉聛戆l生的事,令汪先生猝不及防。

                                          “投資平臺出了問題,我前后投資的20余萬元打了水漂,懷疑被騙后才來報案的。”據汪先生反映,報案前,其和往常一樣準備繼續操作平臺,結果卻發現無法交易。

                                          兵分六路 一網打盡

                                          接到報案后,警方圍繞嫌疑人張某的相關信息展開秘密偵查,發現其平常與程某、龔某、于某、屠某、潘某等5人的關系十分密切。

                                          據辦案民警介紹,這是一起典型的新型網絡傳銷案,這個所謂的投資平臺是以虛擬“字畫”為道具,以每次交易能獲得高額利潤為誘餌,欺騙他人進入平臺投資,且平臺投資涉及人數眾多。

                                          鑒于案情重大,寧國警方成立專案組,經過數日多方偵查,最終掌握該犯罪團伙的組織架構及犯罪事實。6月6日,專案組兵分6路,在江西九江、安徽合肥、銅陵、宣城等地展開統一抓捕,張某、程某等6名主要犯罪嫌疑人悉數落網。

                                          涉案金額高達4000余萬元

                                          據警方調查,2023年4月初,犯罪嫌疑人張某、程某、龔某、于某、屠某合伙注冊“空殼”公司,通過技術人員在網絡上搭建并經營投資平臺。

                                          該平臺內交易的字畫為虛擬產品,無實物展現,非會員需要購買價格為2萬元至4萬元不等的字畫取得會員資格,會員在平臺里投資字畫,字畫每交易一次價格會上漲4%,在繳納2%的上架交易費后還有2%的利潤。

                                          例如,平臺投資2萬元先購買一幅字畫,然后提前交納2%“上架費”(400元),再以4%的獲利價格進行出售,這樣就可以輕松賺取400元。平臺使用此類交易手法吸引朋友、熟人進行投資,而張某等犯罪嫌疑人也將從會員每次交易差額中獲利2%。

                                          經查,該犯罪團伙組織嚴密、層級管理、分工明確,制定統一的話術進行攻心和鼓吹,在安徽、廣東等地發展下線會員1500余人,層級達7級以上,涉案金額高達4000余萬元。

                                          目前,涉案人員張某、程某已被檢察機關批準逮捕,其余涉案人員已被警方采取刑事強制措施。

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