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                                          涉案資金45億 馬鞍山破獲特大網絡賭博案

                                          2023-09-12 09:42:30 來源:市場星報   編輯:楊蕊   

                                          市場星報、安徽財經網(www.londonferie.com)、掌中安徽訊(吳子揚 記者 徐越薔)記者從馬鞍山警方獲悉,當地警方歷時三年成功破獲一起特大網絡賭博案,專案組輾轉全國多個省市,抓獲犯罪嫌疑人22人。近日,該案終審判決,16名涉案犯罪分子因開設賭場罪被判處有期徒刑,2000余萬元非法獲利予以沒收,上繳國庫。

                                          從賭客變成賭博網站的代理老板

                                          2020年,馬鞍山市公安局高新分局在處理一起賭博案件中,意外發現一條線索。該案的主犯周某(湖南衡陽人),幾年前作為普通的賭客,遭遇電信詐騙后在賭博網站上輸掉了大量資金,心有不甘,于是出境來到菲律賓尋找賭博網站的研發和致富之道。

                                          不到兩年的時間,周某由普通賭客搖身一變成了賭博網站的代理老板,獲得迪拜“OD公司”的授權,并創立了自己的代理團隊,牟取非法利益。為了擴大市場,發展下級代理,周某又動員自己國內的親朋好友,前往菲律賓、阿聯酋加入其中。

                                          專案組民警介紹說,這些賭博軟件都具有很強的掩飾性和迷惑性,附著于大量的網址鏈接上。普通網民上網期間會突然彈出聊天窗口,推薦試玩游戲并且直接掃二維碼下載即可注冊賬號,之后便可自動成為下級代理,自動生成,一鍵操作,讓人防不勝防。

                                          專案民警從資金流水中發現,周某團伙中下級幾萬人的財務報表全部處于虧損狀態。同時,賭博中結合電信詐騙形式,即使賭客在賭博網站中能夠盈利,平臺也會根據實際情況黑掉賭客賬戶里的錢,致使賭客賬戶有錢也無法及時提現。

                                          短短三年,周某通過賭博網站非法獲利幾千萬。與此同時,周某通過購買奢侈品、和親朋好友進行理財炒股等多種方式進行洗錢,然而讓他沒有想到的是,這一切都在警方的嚴密監控中,只待抓捕時機成熟,將其一網打盡。

                                          犯罪團伙發展會員上萬余名

                                          由于涉案時間長、涉案人員多、涉案金額大、涉案地區廣,馬鞍山警方高度重視,多次召開專案推進會,制定抓捕計劃。在充分掌握該團伙的犯罪證據后,警方決定立即展開收網行動。

                                          2021年9月7日,專案組分兵7組進行第一次集中抓捕,共抓獲在境內從事賭博網站代理的違法犯罪嫌疑人10名。2022年2月15日,專案組調集50名警力開展第二次集中抓捕行動,現場繳獲現金264萬元,并從周某的賬戶查扣資金2200余萬元。

                                          經查,主犯周某為了牟取非法利益,自2017年開始在賭博網站上開始賭博,后于2019年出境至菲律賓,從事賭博網站的境外代理,2021年其又流竄至阿聯酋,通過原先做代理的資源找到專門從事賭博網站開發經營的迪拜“OD公司”,獲得該公司旗下博彩平臺的高級代理權。

                                          為了擴大市場發展下級代理,其又動員國內親朋好友前往菲律賓、阿聯酋加入團伙,用“傳銷式”經營模式在中國境內大肆發展下級代理,通過“流水提成”“虧損返點”“工資”的形式大肆攫取非法利益。該犯罪團伙非法獲利2200萬元,發展會員上萬余名,涉案流水高達45億元。獲取巨大非法利益后,犯罪分子再通過購買奢侈品和國內的親朋好友進行理財炒股的方式進行洗錢。另查,該犯罪團伙還存在“殺豬盤”式電信詐騙犯罪。

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